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Identification du client
Procédure d'identification du client
Répétition de la procédure d'identification du client

Translation of "Répétition de la procédure d'identification du client " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
répétition de la procédure d'identification du client
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
repeated customer identification procedure
Banques (Finances, impôts et douanes) | Droit pénal - droit pénitentiaire (Droit)
Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
procédure d'identification du client | identification du client
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
customer identification procedure | customer identification
Banques (Finances, impôts et douanes) | Droit pénal - droit pénitentiaire (Droit)
Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
procédure d'identification et de correction d'incidents pour clients
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Customer Problem Analysis and Resolution procedure | CPAR procedure
informatique > traitement des données
informatique > traitement des données
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficacité dans les affaires, il est approprié d'autoriser, sous réserve de garanties appropriées, que les clients qui ont été identifiés ailleurs puissent être introduits auprès des entités assujetties.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers whose identification has been carried out elsewhere to be introduced to the obliged entities.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]
Elle exige qu'on suive des procédures d'identification du client, c'est-à-dire que les institutions financières doivent connaître leurs clients.
http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]
It requires that client identification procedures be followed, that is, financial institutions are required to know the client.
http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]
http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-10]
En outre, le règlement d'application du U.S. Patriot Act établit que l'identification du client doit comprendre des procédures fondées sur le risque pour vérifier l'identité de chaque client dans la mesure où cela est raisonnable et pratique.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]
Similarly, in the United States, under the U.S. Patriot Act, it states that customer identification procedures must include risk-based procedures for verifying identity of each customer, to the extent reasonable and practicable.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]
http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]
Par conséquent, même si les courtiers doivent avoir des procédures d'identification des clients, ils peuvent les appliquer en fonction du niveau de risque dans la mesure où cela est raisonnable et pratique.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]
Therefore, while dealers must have a customer identification procedure in place, they are able to use a risk-based approach to the extent reasonable and practicable.
http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]
http://www.parl.gc.ca/content/ (...) [HTML] [2014-09-05]
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Bien que l'identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients soient particulièrement rigoureuses.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Although the identity and business profile of all customers should be established, there are cases in which particularly rigorous customer identification and verification procedures are required.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]
(23) Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficacité, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, l’acceptation par les entités soumises à obligations de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
(23) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers whose identification has been carried out elsewhere to be introduced to the obliged entities.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]
Afin d'éviter la répétition des procédures d'identification des clients, qui serait source de retards et d'inefficacité des transactions, il convient, sous réserve de garanties appropriées, d'autoriser la présentation de clients dont l'identification a déjà été réalisée ailleurs.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]
Bien qu'imposant une obligation d'identification du client, la directive 91/308/CEE donne relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à cet effet.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
Directive 91/308/EEC, though imposing a customer identification obligation, contained relatively little detail on the relevant procedures.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]
Les établissements et personnes relevant de la directive devraient ainsi concentrer leurs efforts sur les situations de risque élevé, sans être systématiquement tenus de reproduire les procédures d'identification du client.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-06-29]
Those subject to the Directive would have to concentrate their efforts on the higher risk situations and should not needlessly duplicate customer identification procedures.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-06-29]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-06-29]
La directive renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux de la manière suivante : - 2 - - l'identification des clients et l'obligation de conserver les références des documents d'identité exigés ainsi que les enregistrements des transactions réalisées permettront de garder la trace des opérations; - le secret bancaire sera levé pour permettre des enquêtes sur le blanchiment des capitaux; - un système de déclaration des transactions suspectes assurera une coopération active entre les institutions financières et les autorit ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1992-12-30]
The Directive will strengthen the fight against money laundering in the following ways: - 2 - - Tracks of operations will be left by identification of customers and keeping records of identification and transaction documents. - Bank secrecy will be lifted to permit money laundering investigations. - Active cooperation between financial institutions and competent authorities will be ensured by a system of reporting suspicious transactions. - Financial institutions will establish internal procedures against money laund ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1992-12-30]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1992-12-30]


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Répétition de la procédure d'identification du client

Date index:2022-07-08 -

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